Волгоград. Хроника событий ВОЛГОГРАД
новости региона
 


Версия для печати

Хроника событий

Бандгруппа в Волгоградской области задержана за обналичивание 7 миллиардов

01.05.2012
Источник информации: ФедералПресс
Адрес новости: http://fedpress.ru/news/society/news_crime/bandgruppa-v-volgogradskoi-oblasti-zaderzhana-za-obnalichivanie-7-milliardov


В Волгоградской области задержаны члены организованной преступной группы, подозреваемые в обналичивании более 7 млрд рублей. Об этом «ФедералПресс» сообщили сегодня, 28 апреля, в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Установлено, что на протяжении трех лет 13 жителей Волжского занимались незаконным бизнесом по предоставлению услуг и операций по инкассированию и переводу безналичных денежных средств в наличные. В результате они получили доход в сумме более 50 млн рублей. За время преступной деятельности через счета фирм-однодневок ими было проведено более 7 млрд рублей. Их услугами пользовались различные коммерческие структуры Волгограда и Волжского, которые скрывали, подлежащие налогообложению.

В ходе проведенных обысков были обнаружены и изъяты печати 30 фирм-однодневок, чековые книжки, клиентская база данных, бухгалтерские документы.

Шестеро наиболее активных членов преступной группы, в т.ч. 43-летний организатор, житель города Волжского, задержаны. В настоящее время решается вопрос об их аресте. Расследование уголовного дела продолжатся.

© Экспертный канал РИА ФедералПресс Ирина Медведева



Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Волгоград. Хроника событий»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: region-volgograd.ru

Все новости раздела






России снова пригрозили санкциями

Американский сенатор Крис Мерфи заявил о возможности введения новых антироссийских санкций после расследования в конгрессе утверждений о «вмешательстве в выборы» в США. Об этом сообщает РИА «Новости». Россия неоднократно опровергала выдвигаемые в... ...

В Волгоградской области появился новый пост наблюдений за состоянием воздуха

Стоимость объекта — пять миллионов рублей, средства выделены из бюджета Волгоградской области. ... ...

Для предпринимателей в МФЦ Камышина открыли специальное «бизнес-окно»

Специализированный офис будет оказывать услуги только предпринимателями и юридическим лицам... ... ...

Генетики выяснили, что 83% россиян приходятся друг другу родственниками

В России породнилось более 80% жителей. К такому выводу пришли генетики, обследовав 1848 человек от Владивостока до Сочи, пишут «Известия». С сентября 2015 года по февраль 2017 года ученые медико-генетического центра Genotek проанализировали... ...

Великие Луки входят в первую десятку городов воинской славы для экономных туристов

Великие Луки входят в первую десятку городов воинской славы для экономных туристов.Топ-10 самых недорогих городов воинской славы России составляют Феодосия (Крым), Калач-на-Дону (Волгоградская область), Вязьма (Смоленская область), Козельск (Калужская ...