Бандгруппа в Волгоградской области задержана за обналичивание 7 миллиардов
01.05.2012
Источник информации: ФедералПресс
Адрес новости: http://fedpress.ru/news/society/news_crime/bandgruppa-v-volgogradskoi-oblasti-zaderzhana-za-obnalichivanie-7-milliardov
В Волгоградской области задержаны члены организованной преступной группы, подозреваемые в обналичивании более 7 млрд рублей. Об этом «ФедералПресс» сообщили сегодня, 28 апреля, в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Установлено, что на протяжении трех лет 13 жителей Волжского занимались незаконным бизнесом по предоставлению услуг и операций по инкассированию и переводу безналичных денежных средств в наличные. В результате они получили доход в сумме более 50 млн рублей. За время преступной деятельности через счета фирм-однодневок ими было проведено более 7 млрд рублей. Их услугами пользовались различные коммерческие структуры Волгограда и Волжского, которые скрывали, подлежащие налогообложению.
В ходе проведенных обысков были обнаружены и изъяты печати 30 фирм-однодневок, чековые книжки, клиентская база данных, бухгалтерские документы.
Шестеро наиболее активных членов преступной группы, в т.ч. 43-летний организатор, житель города Волжского, задержаны. В настоящее время решается вопрос об их аресте. Расследование уголовного дела продолжатся.
Проголосовало: За - 0, против: 0. Общий рейтинг: 0
Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку: «Волгоград. Хроника событий»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: region-volgograd.ruВсе новости раздела
Американский сенатор Крис Мерфи заявил о возможности введения новых антироссийских санкций после расследования в конгрессе утверждений о «вмешательстве в выборы» в США. Об этом сообщает РИА «Новости». Россия неоднократно опровергала выдвигаемые в... ...
В России породнилось более 80% жителей. К такому выводу пришли генетики, обследовав 1848 человек от Владивостока до Сочи, пишут «Известия». С сентября 2015 года по февраль 2017 года ученые медико-генетического центра Genotek проанализировали... ...
Великие Луки входят в первую десятку городов воинской славы для экономных туристов.Топ-10 самых недорогих городов воинской славы России составляют Феодосия (Крым), Калач-на-Дону (Волгоградская область), Вязьма (Смоленская область), Козельск (Калужская ...