Волгоград. Хроника событий ВОЛГОГРАД
новости региона
 


Версия для печати

Хроника событий

Нелегальные банкиры «отмыли» в Волгограде более 8 миллионов

19.01.2012
Источник информации: Родной город
Адрес новости: http://www.vlg.rodgor.ru/news/tkrim/16254/


В суд направлено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, доход от которой составил более 8 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по версии следствия, в Волгограде на протяжении пяти лет действовала организованная группа, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность. Подозреваемыми были созданы несколько предприятий, таких как ООО «Волгамет», ООО «Промэкспо», ООО «Престиж-Волгоград», ООО «ЛиК», ПО «Регионально-финансовые технологии», ООО «Форекс». Никакой финансово-хозяйственной деятельности фирмы не вели, а использовались только для обналичивания денег.

Выгода составляла не менее 2,67% от суммы проведенных незаконных расчетно-кассовых операций. Следователи считают, что от работы лжепредприятий членами организованной группы был извлечен незаконный доход в общей сумме 8 млн 757 тыс. 934 рубля.

Расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности велось почти два года. Теперь же обвинительное заключение утверждено первым заместителем прокурора Волгоградской области и уголовное дело направлено в суд.





Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Волгоград. Хроника событий»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: region-volgograd.ru

Все новости раздела






России снова пригрозили санкциями

Американский сенатор Крис Мерфи заявил о возможности введения новых антироссийских санкций после расследования в конгрессе утверждений о «вмешательстве в выборы» в США. Об этом сообщает РИА «Новости». Россия неоднократно опровергала выдвигаемые в... ...

В Волгоградской области появился новый пост наблюдений за состоянием воздуха

Стоимость объекта — пять миллионов рублей, средства выделены из бюджета Волгоградской области. ... ...

Для предпринимателей в МФЦ Камышина открыли специальное «бизнес-окно»

Специализированный офис будет оказывать услуги только предпринимателями и юридическим лицам... ... ...

Генетики выяснили, что 83% россиян приходятся друг другу родственниками

В России породнилось более 80% жителей. К такому выводу пришли генетики, обследовав 1848 человек от Владивостока до Сочи, пишут «Известия». С сентября 2015 года по февраль 2017 года ученые медико-генетического центра Genotek проанализировали... ...

Великие Луки входят в первую десятку городов воинской славы для экономных туристов

Великие Луки входят в первую десятку городов воинской славы для экономных туристов.Топ-10 самых недорогих городов воинской славы России составляют Феодосия (Крым), Калач-на-Дону (Волгоградская область), Вязьма (Смоленская область), Козельск (Калужская ...