Хроника событий

В Волгограде будут судить «серых» банкиров, обналичивших 2 миллиарда рублей

за свои услуги банкиры брали солидный процент.

фото: из архива "кп"

в тонкостях этого дела волгоградские следователи разбирались почти 2 года. в апреле 2009 года в волгограде задержали организованную преступную группу из 8 человек. банда «серых» банкиров с 2006 по 2009 годы обналичила 2 миллиарда рублей. причем лицензии на банковскую деятельность у них не было.

- схема была такой: участники преступной группы создали 19 фирм-однодневок, через расчетные счета которых незаконно обналичивали денежные средства клиентов, которые хотели скрыть свои доходы, подлежащие налогообложению, - рассказали «кп» в пресс-службе гу мвд по волгоградской области. - за свои услуги они брали с клиентов 3,5% от обналичиваемой суммы. их услугами пользовались не только жители волгоградской области, но и других регионов. в результате участники этой преступной группы «заработали» более 69 миллионов рублей.

35 томов уголовного дела с обвинительным заключением направлено в суд города волжского для рассмотрения.

Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Волгоград. Хроника событий»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: region-volgograd.ru

России снова пригрозили санкциями Американский сенатор Крис Мерфи заявил о возможности введения новых антироссийских санкций после расследования в конгрессе утверждений о «вмешательстве в выборы» в США. Об этом сообщает РИА «Новости». Россия неоднократно опровергала выдвигаемые в... ...

В Волгоградской области появился новый пост наблюдений за состоянием воздуха Стоимость объекта — пять миллионов рублей, средства выделены из бюджета Волгоградской области. ... ...

Для предпринимателей в МФЦ Камышина открыли специальное «бизнес-окно» Специализированный офис будет оказывать услуги только предпринимателями и юридическим лицам... ... ...

Генетики выяснили, что 83% россиян приходятся друг другу родственниками В России породнилось более 80% жителей. К такому выводу пришли генетики, обследовав 1848 человек от Владивостока до Сочи, пишут «Известия». С сентября 2015 года по февраль 2017 года ученые медико-генетического центра Genotek проанализировали... ...

Великие Луки входят в первую десятку городов воинской славы для экономных туристов Великие Луки входят в первую десятку городов воинской славы для экономных туристов.Топ-10 самых недорогих городов воинской славы России составляют Феодосия (Крым), Калач-на-Дону (Волгоградская область), Вязьма (Смоленская область), Козельск (Калужская ...

• Путин заявил о неизбежности прекрасного будущего России
• Для нуждающихся россиян создадут карты с баллами для обмена на продукты
• Крупнейшую свалку Волгоградской области ликвидируют в рамках национального проекта «Чистая страна»
• В Пустошке столкнулись автобус и «Жигули»
• В Волгограде и Камышине ухудшается погода
• Центробанк посоветовал малому бизнесу не ждать низких ставок по кредитам
• Американский хор спел российский гимн в память о жертвах катастрофы Ту-154
• «Камышинский текстиль» открыл первый фирменный магазин в Волгограде
• Андрей Бочаров: «Волгоградская область получит дополнительные федеральные средства в фонд ОМС»



Все новости >>>





Города проекта "Region-news"

• Благовещенск
• Барнаул
• Владимир
• Волгоград
• Вологда
• Воронеж
• Екатеринбург
• Ижевск
• Казань
• Калуга
• Киров
• Мурманск
• Нижний Новгород
• Оренбург
• Псков
• Самара
• Санкт-Петербург
• Смоленск
• Сыктывкар
• Тверь
• Тула
• Тюмень
• Ульяновск
• Уфа
• Якутск