Волгоград. Хроника событий ВОЛГОГРАД
новости региона
 


Версия для печати

Хроника событий

Свыше 250 миллионов рублей незаконно обналичили в Волгограде

13.02.2012
Источник информации: Родной город
Адрес новости: http://www.vlg.rodgor.ru/news/tkrim/16473/


Прокуратурой Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников преступного сообщества.
По версии следствия, деятельностью ОПГ государству причинен ущерб на сумму свыше 250 миллионов рублей.

В незаконной банковской деятельности и иных преступлениях экономической направленности обвиняются Сергей Хромов, а также Игорь Шварцкройн, Максим Хромов, Василий Киселев, Сергей Мандрыкин, Алексей Ахмеров, Алексей Уткин и Денис Мерляк, сообщили в пресс-службе Волгоградской облпрокуратуры.

По версии следствия, в период с марта 2007 года по сентябрь 2008-го преступным сообществом было создано порядка 30 фирм. Никакой финансово-хозяйственной деятельности эти организации не осуществляли, а использовались только для обналичивания денег. При этом не менее 2,5% от проведенных незаконных расчетно-кассовых операций поступали в распоряжение членов преступного сообщества.

Подобная деятельность проводилась с июня 2007 года по 26 февраля 2009-го. В результате преступной деятельности членами сообщества был извлечен незаконный доход в сумме свыше 30 миллионов рублей, государству же причинен ущерб в размере 268 миллионов рублей, считает следствие.

Сергею Хромову и его подельникам предъявлено обвинение в более чем 20 эпизодах преступной деятельности. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Волгоградский областной суд.





Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Волгоград. Хроника событий»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: region-volgograd.ru

Все новости раздела






России снова пригрозили санкциями

Американский сенатор Крис Мерфи заявил о возможности введения новых антироссийских санкций после расследования в конгрессе утверждений о «вмешательстве в выборы» в США. Об этом сообщает РИА «Новости». Россия неоднократно опровергала выдвигаемые в... ...

В Волгоградской области появился новый пост наблюдений за состоянием воздуха

Стоимость объекта — пять миллионов рублей, средства выделены из бюджета Волгоградской области. ... ...

Для предпринимателей в МФЦ Камышина открыли специальное «бизнес-окно»

Специализированный офис будет оказывать услуги только предпринимателями и юридическим лицам... ... ...

Генетики выяснили, что 83% россиян приходятся друг другу родственниками

В России породнилось более 80% жителей. К такому выводу пришли генетики, обследовав 1848 человек от Владивостока до Сочи, пишут «Известия». С сентября 2015 года по февраль 2017 года ученые медико-генетического центра Genotek проанализировали... ...

Великие Луки входят в первую десятку городов воинской славы для экономных туристов

Великие Луки входят в первую десятку городов воинской славы для экономных туристов.Топ-10 самых недорогих городов воинской славы России составляют Феодосия (Крым), Калач-на-Дону (Волгоградская область), Вязьма (Смоленская область), Козельск (Калужская ...