Волгоград. Хроника событий ВОЛГОГРАД
новости региона
 


Версия для печати

Хроника событий

Нелегальные банкиры «отмыли» в Волгограде более 8 миллионов

19.01.2012
Источник информации: Родной город
Адрес новости: http://www.vlg.rodgor.ru/news/tkrim/16254/



В суд направлено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, доход от которой составил более 8 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по версии следствия, в Волгограде на протяжении пяти лет действовала организованная группа, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность. Подозреваемыми были созданы несколько предприятий, таких как ООО «Волгамет», ООО «Промэкспо», ООО «Престиж-Волгоград», ООО «ЛиК», ПО «Регионально-финансовые технологии», ООО «Форекс». Никакой финансово-хозяйственной деятельности фирмы не вели, а использовались только для обналичивания денег.

Выгода составляла не менее 2,67% от суммы проведенных незаконных расчетно-кассовых операций. Следователи считают, что от работы лжепредприятий членами организованной группы был извлечен незаконный доход в общей сумме 8 млн 757 тыс. 934 рубля.

Расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности велось почти два года. Теперь же обвинительное заключение утверждено первым заместителем прокурора Волгоградской области и уголовное дело направлено в суд.





Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Волгоград. Хроника событий»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: region-volgograd.ru

Все новости раздела






В Волгограде экстренно сел самолет из-за курильщика на борту

Самолет авиакомпании "Победа", следовавший в Кабардино-Балкарию, совершил незапланированную посадку в Волгограде из-за закурившего на борту пассажира. Об этом сообщила ТАСС представитель авиакомпании. "Один из пассажиров закурил на борту, он будет снят с ...

Камышинский городской прокурор опротестовал возможность приобретать что-либо за счет средств пациентов психоневрологического интерната

Генеральная прокуратура РФ сообщает: в Волгоградской области прокуроры выявили нарушения законодательства в деятельности учреждений социальной защиты населения и здравоохранения с постоянным пребыванием граждан. ...

Костромские ученые обнародовали инновационные методы защиты металла от коррозии

Открытие костромчан поможет уберечь металлические изделия от возникновения ржавчины путем насыщения сплава азотом, углеродом и бором ...

Прощай, лето: в Волгоградской области ожидаются дожди и грозы

Дожди и грозы могут насытить влагой иссушенную долгой засухой землю Волгоградской области уже в ночь на понедельник и в первые дни новой недели. ...

Волгоградские эксперты ОНФ не обнаружили особых проблем с дорогами в Камышине

Такой вывод можно сделать из посещения Камышина активистами Общероссийского народного фронта в Волгоградской области. ...

  • В Волгоградской области «жить стало легче» на 300 рублей
  • Капремонт: в Волгоградской области ужесточен отбор подрядчиков
  • В Волгоградской области будут наводить порядок «с пивнушками»
  • Губернатор Андрей Бочаров потребовал увеличить количество уличных видеокамер
  • России снова пригрозили санкциями
  • В Волгоградской области появился новый пост наблюдений за состоянием воздуха
  • Для предпринимателей в МФЦ Камышина открыли специальное «бизнес-окно»
  • Генетики выяснили, что 83% россиян приходятся друг другу родственниками
  • Великие Луки входят в первую десятку городов воинской славы для экономных туристов






  • Города проекта "Region-news"