Волгоград. Хроника событий ВОЛГОГРАД
новости региона
 


Версия для печати

Хроника событий

В Волгограде нелегальные банкиры заработали миллионы, отмывая грязные деньги

19.01.2012
Источник информации: Комсомольская правда
Адрес новости: http://kp.ru/online/news/1063417/



Члены ОПГ помогали обналичивать деньги.
Фото: Семен ШПАК
Татьяна АЛЕКСЕЕВА — 19.01.2012 12:09

Волгоградские силовики передала в суд дело очередной финансовой прачечной. Теперь судьбу главарей организованной преступной группы, организовавших нелегальный банковский бизнес, будет решать судья. Расследование этого запутанного дела длилось почти два года.

В марте прошлого года стражи порядка арестовали известного в криминальных кругах 38-летнего Сергей Лебедева и его ближайшего соратника Александра Мокроусова. В состав «лебединской» ОПГ входили порядка 20 человек. Роли в незаконной банковской деятельности были четко распределены - подбор клиентов, регистрация фиктивных фирм, отмывание и обналичивание денег, обеспечение безопасности сделок. С помощью ОПГ деньги фирм и предприятий оседали в карманах не чистых на руку бизнесменов и руководителей.

- С целью осуществления незаконных банковских операций без регистрации и специального разрешения (лицензии), члены ОПГ создали фирмы-однодневки ООО «Волгамет», ООО «Промэкспо», ООО «Престиж-Волгоград», ООО «ЛиК», ПО «Регионально-финансовые технологии», ООО «Форекс». Никакой финансово-хозяйственной деятельности созданные организации не вели, а использовались только для обналичивания денег. Выгода составляла не менее 2,67% от суммы проведенных незаконных расчетно-кассовых операций. На этом лжепредприятия заработали 9 миллионов рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На данный момент обвинительное заключение утверждено первым заместителем прокурора Волгоградской области и уголовное дело направлено в суд.




Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Волгоград. Хроника событий»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: region-volgograd.ru

Все новости раздела






В Волгограде экстренно сел самолет из-за курильщика на борту

Самолет авиакомпании "Победа", следовавший в Кабардино-Балкарию, совершил незапланированную посадку в Волгограде из-за закурившего на борту пассажира. Об этом сообщила ТАСС представитель авиакомпании. "Один из пассажиров закурил на борту, он будет снят с ...

Камышинский городской прокурор опротестовал возможность приобретать что-либо за счет средств пациентов психоневрологического интерната

Генеральная прокуратура РФ сообщает: в Волгоградской области прокуроры выявили нарушения законодательства в деятельности учреждений социальной защиты населения и здравоохранения с постоянным пребыванием граждан. ...

Костромские ученые обнародовали инновационные методы защиты металла от коррозии

Открытие костромчан поможет уберечь металлические изделия от возникновения ржавчины путем насыщения сплава азотом, углеродом и бором ...

Прощай, лето: в Волгоградской области ожидаются дожди и грозы

Дожди и грозы могут насытить влагой иссушенную долгой засухой землю Волгоградской области уже в ночь на понедельник и в первые дни новой недели. ...

Волгоградские эксперты ОНФ не обнаружили особых проблем с дорогами в Камышине

Такой вывод можно сделать из посещения Камышина активистами Общероссийского народного фронта в Волгоградской области. ...

  • В Волгоградской области «жить стало легче» на 300 рублей
  • Капремонт: в Волгоградской области ужесточен отбор подрядчиков
  • В Волгоградской области будут наводить порядок «с пивнушками»
  • Губернатор Андрей Бочаров потребовал увеличить количество уличных видеокамер
  • России снова пригрозили санкциями
  • В Волгоградской области появился новый пост наблюдений за состоянием воздуха
  • Для предпринимателей в МФЦ Камышина открыли специальное «бизнес-окно»
  • Генетики выяснили, что 83% россиян приходятся друг другу родственниками
  • Великие Луки входят в первую десятку городов воинской славы для экономных туристов






  • Города проекта "Region-news"